本網漢中訊（記者 胡文韜）近日，漢中農商銀行石馬支行工作人員憑借敏銳的反詐意識和高效的處置能力，與漢臺反詐中心密切協作、通力配合，成功堵截涉詐資金2.8萬元。
當日中午，市民李先生來到石馬支行要求臨柜人員為其取現2.8萬元。當臨柜人員耐心詢問客戶取款用途等信息時，客戶回答含糊不清，情況非常可疑，且該筆資金于當天轉入其賬戶，資金的快進快出立刻引起臨柜人員高度警覺。
憑借豐富的反詐工作經驗，經辦柜員立即意識到該筆資金有涉詐風險并告知客戶如果幫助轉移非法資金要承擔的法律責任。此時李先生神情緊張，表露出了擔憂與害怕。面對客戶的異常反應，工作人員一方面耐心勸阻李先生，另一方面根據客戶透露的細節精準甄別，并立刻采取了管控措施。
在勸導客戶的同時，石馬支行立即啟動警銀聯動機制。經過調查，取款人李某交代自己在網上進行鄉村扶貧項目，扶貧專員讓其代為取現2.8萬元。隨后漢臺反詐中心聯系了轉款人范某，范某稱自己網上刷單被騙，此2.8萬元確認為被騙資金。石馬支行工作人員對李某進行了反詐宣傳教育，并與其現場簽訂“關于買賣、轉借、轉租手機卡、銀行卡、身份證件、對公賬戶等行為涉嫌違法犯罪告知書”。
此次事件中，漢中農商銀行石馬支行工作人員快速反應、精準配合，有效攔截被騙資金2.8萬元，保護了群眾財產安全，切實踐行了金融機構反詐主體責任。后期，漢中農商銀行將持續加大反詐宣傳和風險防控力度，持續提升風險攔截效能，為全民反詐貢獻農信力量。
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