近日，神木農商銀行迎賓路支行在辦理業務過程中，遇到了被“資金盤”詐騙的客戶，在經辦人員仔細甄別和警銀協作下，成功攔截了這起電信詐騙，幫助客戶止損8萬元。
據了解，當日9時許，一位女士急匆匆地來到迎賓路支行要求辦理大額取現業務。銀行工作人員詢問客戶用途時，客戶郭女士聲稱現金是用來投資入股的，并且緊皺眉頭催促工作人員盡快辦理業務，不時低頭翻看手機。見此情況，經辦柜員警覺地提醒客戶現在的詐騙形式多樣，投資千萬要謹慎，否則就容易上當受騙。在交流中，郭女士稱自己投資該項目已經有一段時間了，投資期間還有部分本錢收回，不可能被騙，便執意要取現。但由于她始終無法具體說明投資何種項目，這一異常行為引起了工作人員的警覺，判斷客戶郭女士極有可能遭遇了電信詐騙，于是立即啟動應急預案，一邊安撫客戶情緒，一邊聯系當地公安機關反映情況。
在銀行工作人員和公安機關人員輪番勸導下，郭女士才透露了事情原委。原來，郭女士聽鄰居熟人介紹說，向某生物能源平臺投資不僅回報率高，而且能穩賺不賠，所以才準備取款將現金存入某個人賬戶進行投資。隨后，她向在場的眾人展示了自己所在微信群內100多人的聊天記錄。
一圖帶你了解“資金盤”詐騙流程
“資金盤”詐騙的套路：“資金盤”詐騙從一開始就以非法占有為目的，玩的是擊鼓傳花的游戲，當騙局持續到一定階段，平臺（項目）頭目或者組織者通常會采取停止交易、關閉項目等方式來進行跑路斂財。
如何預防“資金盤”詐騙
神木農商銀行提醒：
1.不要有貪便宜的心理，投資有風險，天上不會掉餡餅，不要輕易相信高額返利項目。
2.保持理性，避免盲目跟風投資，維護資金安全。
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