本網訊 近日，工行廣安城南支行持續組織網點全體員工學習《反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》《人民幣大額和可疑支付報告管理辦法》等一系列反洗錢法律，為提高金融從業人員反洗錢工作意識，規范和加強反洗錢工作,明確反洗錢義務和責任。
強化意識，加強學習。該行利用晨會、夕會等形式，提高全員對反洗錢工作重要性的認識，使大家知曉所承擔的反洗錢義務、責任和權利，充分認識到做好反洗錢工作是防范金融風險、維護銀行信用的客觀要求,是適應國內外監管環境的必然選擇，是維護我行信譽和形象、建設最受尊敬銀行的社會責任。
嚴格審查，加強識別。客戶身份的正確識別是做好反洗錢工作的基礎，大多數的洗錢所使用的賬戶，都是由其控制的他人身份證開立的，從而避免犯罪分子本人受到法律的制裁。該行要求客服經理在開戶時就要嚴格把好第一道關口，利用身份證核查系統，嚴格核查客戶開立賬戶的真實性。
加大宣傳，提升意識。通過在營業網點擺放宣傳折頁，宣傳海報等方式，來提高客戶的反洗錢防范意識。宣傳活動的開展即可優化反洗錢工作的外部環境，又可提高反洗錢人員的業務素質和反洗錢意識，同時形成全社會共同參與反洗錢、打擊反洗錢犯罪的良好氛圍。
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